關(guān)于我公司與新華夏都技術(shù)培訓(xùn)（北京）有限公司

重大關(guān)聯(lián)交易的公告

 我公司第四屆董事會第四十六次會議審議通過了《關(guān)于向新華夏都技術(shù)培訓(xùn)（北京）有限公司增資的議案》和《關(guān)于變更延慶養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)主體的議案》，同意我公司向全資子公司新華夏都技術(shù)培訓(xùn)（北京）有限公司（以下簡稱“新華夏都”）增資人民幣4.22億元，以及同意將延慶養(yǎng)老住區(qū)建設(shè)主體變更為新華夏都，并將我公司第四屆董事會第四十三次會議已批準(zhǔn)的延慶養(yǎng)老住區(qū)項目2012年度建設(shè)所需資金總額人民幣5.4億元在當(dāng)年分期注入新華夏都。根據(jù)上述決議，我公司近期與新華夏都簽署了增資擴(kuò)股相關(guān)協(xié)議。因上述交易構(gòu)成中國保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“保監(jiān)會”）規(guī)定下的重大關(guān)聯(lián)交易，按照保監(jiān)會《保險公司信息披露管理辦法》及相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)信息披露如下：

 一、交易對手

新華夏都技術(shù)培訓(xùn)（北京）有限公司

二、定價政策

公司向新華夏都增資為每股人民幣1元。

三、交易目的

為規(guī)范新華夏都的資金管理，順利推進(jìn)延慶養(yǎng)老住區(qū)建設(shè)工作，我公司向新華夏都增資總計人民幣9.62億元，同時新華夏都清償往來款人民幣4.22億元。

四、內(nèi)部審批流程

本次關(guān)聯(lián)交易按照《新華人壽保險股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定，履行了如下內(nèi)部審批程序：

（一）2012年6月19日，公司董事會審計委員會2012年第5次會議審議了本次關(guān)聯(lián)交易并出具專業(yè)意見，同意將本次關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議；

（二）2012年6月19日，公司第四屆董事會第四十六次會議審議通過本次關(guān)聯(lián)交易。

五、交易對公司本期和未來財務(wù)及經(jīng)營狀況的影響    

本次關(guān)聯(lián)交易對公司償付能力產(chǎn)生正面影響，對公司本期及未來損益無影響。

六、獨(dú)立董事的意見

根據(jù)保監(jiān)會《保險公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》，公司獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易的公允性、內(nèi)部審批程序履行情況以及對被保險人權(quán)益的影響進(jìn)行了審查，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

新華人壽保險股份有限公司          

二〇一二年七月十九日